藍鯨新聞12月19日訊，近日，中國人民銀行衢州市分行發布了罰單，劍指浙江江山農村商業銀行股份有限公司及其相關責任人。
罰單顯示，浙江江山農村商業銀行股份有限公司的主要違法違規事實（案由）為：違反金融統計管理規定；違反賬戶管理規定；違反人民幣流通及反假貨幣業務管理規定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按照規定報送大額交易報告或可疑交易報告義務。
針對上述違法違規行為，中國人民銀行衢州市分行對其警告，并處264.6萬元罰款。
此外，浙江江山農村商業銀行股份有限公司業務管理部余某、城關支行毛某輝、淤頭支行鄭某，分別被罰款1萬元；運營管理部龐某姍被罰款5.5萬元。
